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Departamento del Tesoro de EE.UU alerta sobre los NFTs

Juan Reyes
Juan Reyes
Fecha de Publicación: 06/02/2022

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un estudio sobre el mercado del arte de alto valor, alertando el potencial en el espacio de tokens no fungibles (NFT) para llevar a cabo operaciones ilícitas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

El “Estudio sobre la facilitación del lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través del comercio de obras de arte” sugirió que el uso cada vez mayor del arte como inversión o activo financiero podría hacer que los comercios de arte de alto valor fueran vulnerables al lavado de dinero.

“El mercado de arte en línea emergente puede generar nuevos riesgos, dependiendo de la estructura y los incentivos de cierta actividad en este sector del mercado”, reza el estudio haciendo referencia a los NFTs.

El estudio subraya la importancia de las NFT para representar la propiedad física y digital que se administra y controla a través de contratos inteligentes y billeteras digitales. El fisco también señala que el precio de los NFT lo determina el comprador y el vendedor y no el mercado:

Según las autoridades de EE. UU., en los primeros tres meses de 2021, el mercado de NFT generó un récord de USD 1500 millones en transacciones y creció un 2627% con respecto al trimestre anterior”.

No obstante, el mercado de NFT solo en 2020 se valoró en más de $20 mil millones. El Departamento del Tesoro sugirió como posibilidad que los delincuentes pueden comprar NFT con fondos ilícitos y revenderlos a un recaudador desprevenido que compensaría al delincuente con fondos limpios no vinculados a un delito anterior.

Los NFT también se pueden vender a través de ventas entre pares (P2P), lo que evita la necesidad de un intermediario o el registro de la transacción en el libro mayor público. Mientras subrayaba las diversas vulnerabilidades de lavado de dinero posibles gracias al ecosistema NFT, la tesorería concluyó:

“Además, los participantes de la industria tradicional, como las casas de subastas de arte o las galerías, pueden no tener la comprensión técnica de la tecnología de contabilidad distribuida necesaria para practicar la identificación y verificación efectiva de clientes en este espacio”.

Otros ven el lado positivo

Por supuesto, no todo el mundo quiere demonizar los NFTs. Brenda Gentry, una suscriptora de hipotecas de USAA convertida en criptoempresaria, compartió recientemente cómo el ecosistema de criptomonedas le ofreció una oportunidad de luchar para superar las maldiciones generacionales de la pobreza.

Gentry, también conocida como MsCryptoMom, dejó su trabajo de una década como banquera para seguir una carrera en criptografía a tiempo completo, ya que sus inversiones iniciales a principios de 2020 confirmaron las «oportunidades sin precedentes que ofrece la criptografía«.

Reconociendo la gran curva de aprendizaje de las criptomonedas, Gentry ofrece contenido educativo a través de su sitio web:

«También estoy organizando seminarios para educar al público en general sobre la navegación en este espacio y las cosas a tener en cuenta al buscar buenos proyectos NFT o tokens DeFi, y también cómo detectar rápidamente estafas o tirones«.

La aceptación de los NFTs como “producto” artístico aún está por verse, aunque claramente las organizaciones económicas más importantes están preocupadas por las actividades ilícitas que estos permiten.

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